Krypto-Zahlungen werden jetzt von Drogenhändlern bevorzugt, sagt die indische NCB

Die Strafverfolgungsbehörden in Indien haben entdeckt, dass die meisten Drogenhändler zu Krypto-Zahlungen übergegangen sind, um harte Drogen von der anderen Seite der Grenze ins Land zu bringen. Aufgrund der Anonymität mit digitalen Währungen ist es für die Behörden fast unmöglich, die Personen hinter den Transaktionen ausfindig zu machen. Krypto-Börsen in Indien versuchen gegenüber Bitcoin Circuit, die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken, um solche Transaktionen einzudämmen.

Drogenhändler täuschen Agenturen mit Krypto-Zahlungen

Die indische Bundesbehörde für Strafverfolgung und Nachrichtendienst, das Narcotics Control Bureau (NCB), erfuhr von der neuen Zahlungsstrategie nach einer Untersuchung, die im Rahmen des Narcotic Drugs & Psychotropic Substances (NDPS) durchgeführt wurde. Die Untersuchung führte auch zur Entdeckung der zunehmenden grenzüberschreitenden Transaktionen für Schmuggelware in Mumbai, Delhi, Bengaluru und Goa.

Wie New Indian Express heute berichtete, erwähnte die NCB, dass Krypto-Zahlungen vor allem für den Schmuggel von Drogen und anderen Schmuggelartikeln von den Dunkelheitsmärkten in den Vereinigten Staaten und Kanada nach Indien verwendet wurden. Infolgedessen haben diese Krypto-Zahlungen die Behörden daran gehindert, den Schmuggel von Schmuggelware wirksam zu kontrollieren.

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Neeraj Aarora, Anwalt am Obersten Gerichtshof, Schiedsrichter und Fachmann für Cybergesetze und Forensik, kommentierte dies:

Dies ist ein gefährlicher Trend, da Kryptowährung von einem Hawala-Betreiber gekauft werden kann und für Zahlungen für die Schmuggelware verwendet werden kann. In einem solchen Fall wird es für die Strafverfolgungsbehörden sehr schwierig sein, den Ursprung der Kryptowährung herauszufinden.

Krypto-Börsen müssen reguliert werden

Der Gründer von WazirX, Nischal Shetty, meinte, dass das Land eine positive Regelung für Kryptowährungen verabschieden sollte, um sicherzustellen, dass die Verwendung von Kryptozahlungen für Medikamente eingedämmt wird. Um ein sauberes Krypto-Ökosystem in Indien zu erhalten, müsse der Austausch im Land jedoch gründlich reguliert und mit angemessenen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet werden.

fügte Shetty hinzu:

Wir arbeiten an einem Verhaltenskodex für Krypto-Währungsunternehmen in Indien, der einen Leitfaden für Know Your Customer/Anti Money Laundering (KYC/ AML) und andere regulierungsbezogene Merkmale enthält. Dies wird dazu beitragen, sowohl illegale Aktivitäten als auch Betrügereien einzudämmen. Auf diese Weise kann der Austausch auch den Strafverfolgungsbehörden helfen und die Massen aufklären.

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